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Banca corresponsal y los cambios en la Ley Antilavado de Dinero
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Cuando las amenazas jaquean nuestros sistemas de control
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Ecosistema de disrupción tecnológica en los servicios financieros y su relación con la prevención del lavado de dinero
Jueves 22 de Julio - 11:30
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Las amenazas se presentan tanto adentro como afuera: Escenario de riesgo interno y externo en la gestión del riesgo LAFT
Viernes 23 de Julio - 09:00
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Panel: Regionalizando la defensa: Riesgos emergentes de la pandemia, un enfoque sistémico del riesgo LAFT según la visión de las UIFs
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¿Estamos evaluando adecuadamente el riesgo de la operativa transnacional?
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