Martes 28 y Miércoles 29 de Julio

Acto inaugural

Jueves 21 de Julio - 08:30

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Amenazas en el horizonte a nivel regional – Lo que no podemos perder de vista

Jueves 21 de Julio - 09:00

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On boarding digital – ¿Su entidad está debidamente protegida del anonimato?

Jueves 21 de Julio - 11:30

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Mejora continua en tiempos de cambio: ¿cómo conseguir la excelencia en las operaciones?

Jueves 21 de Julio - 14:00

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Nuevo impulso de GAFI sobre beneficiario final – Cómo afectará a las entidades financieras

Jueves 21 de Julio - 15:15

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Cuando el problema del beneficiario final trasciende la estructura de propiedad

Viernes 22 de Julio - 09:00

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Tráfico de migrantes y estrategias criminales para el lavado de las utilidades

Viernes 22 de Julio - 10:15

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Financiamiento de armas de destrucción masiva – ¡Por donde comenzar!

Viernes 22 de Julio - 11:30

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SD SHOGUN – Líneas éticas: Camino a la transformación digital

Viernes 22 de Julio - 12:30

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Amenazas emergentes para las entidades financieras, a partir de las sanciones a capitales rusos

Viernes 22 de Julio - 14:00

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Riesgo LAFT vinculado a la operación transnacional de grupos criminales en la región

Viernes 22 de Julio - 16:30

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Cierre

Viernes 22 de Julio - 17:30

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