Congreso ABCPLAT

Acto Inaugural

Jueves 22 de Julio - 08:30

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Banca corresponsal y los cambios en la Ley Antilavado de Dinero

Jueves 22 de Julio - 09:00

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Cuando las amenazas jaquean nuestros sistemas de control

Jueves 22 de Julio - 10:15

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Infolaft, fuente de información para oficiales de cumplimiento

Jueves 22 de Julio - 12:30

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Corrupción y riesgo AML en tiempo de pandemia

Jueves 22 de Julio - 15:15

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Debida diligencia y el reto de la no presencialidad – Canales no digitales y PSAV

Jueves 22 de Julio - 16:15

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Claves para innovar

Viernes 23 de Julio - 10:15

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¿Estamos evaluando adecuadamente el riesgo de la operativa transnacional?

Viernes 23 de Julio - 14:00

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La expansión del horizonte de riesgo: Del escenario local al regional

Viernes 23 de Julio - 15:15

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Panel: El riesgo LAFT desde la perspectiva de la alta gerencia

Viernes 23 de Julio - 16:30

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Acto de Clausura

Viernes 23 de Julio - 17:45

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