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Acto Inaugural

Jueves 22 de Julio – 08:30

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Jueves 22 de Julio, 2021 08:30 Oradores: • Mario Gómez, Asesor ABC. • Sergio Rodríguez, Director General, Instituto Costarricense sobre Drogas. • Rocío Aguilar,…

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Banca corresponsal y los cambios en la Ley Antilavado de Dinero

Jueves 22 de Julio – 09:00

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Jueves 22 de Julio, 2021 09:00 Expositor: Daniel Gutiérrez Vice President & Regulatory Risk Manager, Ocean Bank. Estados Unidos Requisitos Inscripción previa requerida

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Cuando las amenazas jaquean nuestros sistemas de control

Jueves 22 de Julio – 10:15

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Jueves 22 de Julio, 2021 10:15 Expositor: Heiromy Castro Director General Cumplimiento y Gobierno Corporativo, BANRESERVAS. Exdirector de la UAF del Comité Nacional Contra…

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Ecosistema de disrupción tecnológica en los servicios financieros y su relación con la prevención del lavado de dinero

Jueves 22 de Julio – 11:30

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Jueves 22 de Julio, 2021 11:30 Expositor: Oscar Moratto Consultor en gestión de riesgos LA/FT, machine learning y temas relacionados. Ex subdirector de análisis…

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Infolaft, fuente de información para oficiales de cumplimiento

Jueves 22 de Julio – 12:30

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Jueves 22 de Julio, 2021 12:30 Sesión Demostrativa Expositor: Andrea Velásquez Pardo En Infolaft maneja un portafolio de clientes conformado por las empresas más…

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Clasificación, Remediación, Generación y Validación de reportes Fatca y CRS para Costa Rica

Jueves 22 de Julio – 12:50

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Jueves 22 de Julio, 2021 12:50 Sesión Demostrativa Expositor: Eugenie Meijer Soporte CRS / FATCA One – Trans World Compliance, Inc. Estados Unidos Requisitos…

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Cuando la débil evaluación del riesgo de clientes pone en peligro todo el sistema – Exposición de Caso

Jueves 22 de Julio – 14:00

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Jueves 22 de Julio, 2021 14:00 Expositor: Andrés Carriquiry Asesor con más de 40 años de experiencia en el Sector Financiero, con énfasis en…

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Corrupción y riesgo AML en tiempo de pandemia

Jueves 22 de Julio – 15:15

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Jueves 22 de Julio, 2021 15:15 Expositor: Zenón Biagosch Director del BCRA. Presidente de la Comisión sobre Delitos Económicos del CPCECABA. Presidente de ACFE…

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Debida diligencia y el reto de la no presencialidad – Canales no digitales y PSAV

Jueves 22 de Julio – 16:15

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Jueves 22 de Julio, 2021 16:15 Expositor: Oscar Moratto Consultor en gestión de riesgos LA/FT, machine learning y temas relacionados. Ex subdirector de análisis…

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