Las amenazas se presentan tanto adentro como afuera: Escenario de riesgo interno y externo en la gestión del riesgo LAFT
Viernes 23 de Julio – 09:00
Viernes 23 de Julio, 2021 09:00 Expositor: Ricardo Vélez Lara Fue el primer Intendente de Verificación Especial de la UAF de la Superintendencia de…
Claves para innovar
Viernes 23 de Julio – 10:15
Viernes 23 de Julio, 2021 10:15 Expositor: Raymond Schefer ADEN International Business School, ADEN. Argentina Requisitos Inscripción previa requerida
Panel: Regionalizando la defensa: Riesgos emergentes de la pandemia, un enfoque sistémico del riesgo LAFT según la visión de las UIFs
Viernes 23 de Julio – 11:30
Viernes 23 de Julio, 2021 11:30 Panelistas: • Saulo de León, Guatemala. Intendente de Verificación Especial. • Román Chavarría, Costa Rica. Director de la…
Herramientas para la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo
Viernes 23 de Julio – 13:00
Viernes 23 de Julio, 2021 13:00 Sesión Demostrativa Expositor: Adolfo Henao Millán Más de 28 años de experiencia en la actividad financiera, dedicada a…
¿Estamos evaluando adecuadamente el riesgo de la operativa transnacional?
Viernes 23 de Julio – 14:00
Viernes 23 de Julio, 2021 14:00 Expositor: Guillermo Horta Encargado de la Oficina Global de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo…
La expansión del horizonte de riesgo: Del escenario local al regional
Viernes 23 de Julio – 15:15
Viernes 23 de Julio, 2021 15:15 Expositor: Sergio Espinosa Ex Presidente de GAFILAT. Director de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú. Ex Chair…
Panel: El riesgo LAFT desde la perspectiva de la alta gerencia
Viernes 23 de Julio – 16:30
Viernes 23 de Julio, 2021 16:30 Panelistas: Bernardo Alfaro, CEO, Banco Nacional de Costa Rica. Federico Odio, CEO, Banco Bac Credomatic. Moderador: Andrés Carriquiry,…
Acto de Clausura
Viernes 23 de Julio – 17:45
Viernes 23 de Julio, 2021 17:45 Requisitos Inscripción previa requerida