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Acto inaugural

Jueves 21 de Julio – 08:30

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  Jueves 21 de Julio, 2022 08:30 Señor Wagner Ortega. Miembro, Comité de Cumplimiento, Asociación Bancaria Costarricense Señora Rocío Aguilar, Superintendente, Superintendencia General de…

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Amenazas en el horizonte a nivel regional – Lo que no podemos perder de vista

Jueves 21 de Julio – 09:00

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  Jueves 21 de Julio, 2022 09:00 Luna Montes Von Hermann, Argentina Vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF). Actualmente es Vicepresidenta de…

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Riesgos derivados de la guerra en Ucrania – Cómo un conflicto bélico inesperado genera amenazas para todos los jugadores

Jueves 21 de Julio – 10:15

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  Jueves 21 de Julio, 2022 10:15 Juan Miguel del Cid, España Economista especializado en contabilidad, auditoría, compliance, prevención del fraude, lavado de activos…

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On boarding digital – ¿Su entidad está debidamente protegida del anonimato?

Jueves 21 de Julio – 11:30

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  Jueves 21 de Julio, 2022 11:30 Juan Pablo Rodríguez, Colombia Asesor Anti corrupción de la Auditoría General de la República, especialista en Prevención…

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SD INFOLAFT – Mejores prácticas en la consulta de listas internacionales para la prevención del LA/FT

Jueves 21 de Julio – 12:30

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  Jueves 21 de Julio, 2022 12:30 Sesión demostrativa Roberto Hoyos, Colombia Ingeniero de sistemas de la Universidad Javeriana. Cursa estudios de matemáticas puras…

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Mejora continua en tiempos de cambio: ¿cómo conseguir la excelencia en las operaciones?

Jueves 21 de Julio – 14:00

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  Jueves 21 de Julio, 2022 14:00 Raúl Baides, ADEN, Argentina Director del Instituto de Mejora Continua de ADEN Business School. Actualmente es Director…

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Nuevo impulso de GAFI sobre beneficiario final – Cómo afectará a las entidades financieras

Jueves 21 de Julio – 15:15

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  Jueves 21 de Julio, 2022 15:15 Sergio Espinosa, Perú Superintendente Adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú de la Superintendencia de…

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Prevención de Delitos Económicos en la Era Digital y los Desafíos en Implementar Programas de Compliance en los Ecosistemas Fintech

Jueves 21 de Julio – 16:30

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  Jueves 21 de Julio, 2022 16:30 Zenón Biagosch, Argentina Miembro del Directorio del Banco Central de la República Argentina. Socio Fundador y Presidente…

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