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Las amenazas se presentan tanto adentro como afuera: Escenario de riesgo interno y externo en la gestión del riesgo LAFT

Viernes 23 de Julio – 09:00

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Viernes 23 de Julio, 2021 09:00 Expositor: Ricardo Vélez Lara Fue el primer Intendente de Verificación Especial de la UAF de la Superintendencia de…

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Claves para innovar

Viernes 23 de Julio – 10:15

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Viernes 23 de Julio, 2021 10:15 Expositor: Raymond Schefer ADEN International Business School, ADEN. Argentina Requisitos Inscripción previa requerida

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Panel: Regionalizando la defensa: Riesgos emergentes de la pandemia, un enfoque sistémico del riesgo LAFT según la visión de las UIFs

Viernes 23 de Julio – 11:30

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Viernes 23 de Julio, 2021 11:30 Panelistas: • Saulo de León, Guatemala. Intendente de Verificación Especial. • Román Chavarría, Costa Rica. Director de la…

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¿Estamos evaluando adecuadamente el riesgo de la operativa transnacional?

Viernes 23 de Julio – 14:00

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Viernes 23 de Julio, 2021 14:00 Expositor: Guillermo Horta Encargado de la Oficina Global de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo…

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La expansión del horizonte de riesgo: Del escenario local al regional

Viernes 23 de Julio – 15:15

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Viernes 23 de Julio, 2021 15:15 Expositor: Sergio Espinosa Ex Presidente de GAFILAT. Director de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú. Ex Chair…

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Panel: El riesgo LAFT desde la perspectiva de la alta gerencia

Viernes 23 de Julio – 16:30

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Viernes 23 de Julio, 2021 16:30 Panelistas: Bernardo Alfaro, CEO, Banco Nacional de Costa Rica. Federico Odio, CEO, Banco Bac Credomatic. Moderador: Andrés Carriquiry,…

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Acto de Clausura

Viernes 23 de Julio – 17:45

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Viernes 23 de Julio, 2021 17:45 Requisitos Inscripción previa requerida

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