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Cuando el problema del beneficiario final trasciende la estructura de propiedad

Viernes 22 de Julio – 09:00

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  Viernes 22 de Julio, 2022 09:00 Juan Carlos Medina, Perú Más de 10 años de experiencia en gestión de riesgos, prevención del lavado…

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Tráfico de migrantes y estrategias criminales para el lavado de las utilidades

Viernes 22 de Julio – 10:15

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  Viernes 22 de Julio, 2022 10:15 Saulo De León, Guatemala Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera en la Superintendencia de Bancos de…

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Financiamiento de armas de destrucción masiva – ¡Por donde comenzar!

Viernes 22 de Julio – 11:30

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  Viernes 22 de Julio, 2022 11:30 Ricardo Vélez Lara, Guatemala Formó parte de la Superintendencia de Bancos de Guatemala por 26 años, habiendo…

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SD SHOGUN – Líneas éticas: Camino a la transformación digital

Viernes 22 de Julio – 12:30

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  Viernes 22 de Julio, 2022 12:30 Sesión demostrativa André Barrantes, Costa Rica Experto en desarrollo de formación digital y tecnología especializada en materia…

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Amenazas emergentes para las entidades financieras, a partir de las sanciones a capitales rusos

Viernes 22 de Julio – 14:00

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  Viernes 22 de Julio, 2022 14:00 Guillermo Horta, Estados Unidos Encargado de la Oficina Global de Crímenes Financieros y Prevención de Lavado de…

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Riesgo LAFT vinculado a Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) – Cómo gestionarlo en Instituciones Financieras

Viernes 22 de Julio – 15:15

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  Viernes 22 de Julio, 2022 15:15 Oscar Moratto, Colombia Consultor en gestión de riesgos LA/FT, machine learning y temas relacionados. Ex subdirector de…

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Riesgo LAFT vinculado a la operación transnacional de grupos criminales en la región

Viernes 22 de Julio – 16:30

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  Viernes 22 de Julio, 2022 16:30 Roderick Schwarz, Venezuela Cuenta con más de 22 años de experiencia y formación profesional en la industria…

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Cierre

Viernes 22 de Julio – 17:30

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Viernes 22 de Julio, 2022 17:30 Requisitos Debe estar inscrito en el evento para ingresar a esta actividad

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