Amenazas emergentes para las entidades financieras, a partir de las sanciones a capitales rusos

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Viernes 22 de Julio, 2022

14:00


Guillermo Horta, Estados Unidos

Encargado de la Oficina Global de Crímenes Financieros y Prevención de Lavado de Dinero de Scotiabank IB.

Antes de incorporarse a Scotiabank, Guillermo encabezó la Oficina de Crímenes Financieros de UBS AG en las Américas.

Previamente, Guillermo ocupó diversos cargos dentro de Bank of America Merrill Lynch, donde fungió como encargado de la Oficina Global de Crímenes Financieros para la Banca Global y Banca de Inversión, así como encargado de la Oficina de Crímenes Financieros para la región de las Américas. Asimismo, Guillermo ha ocupado diversas posiciones en las áreas de Legal y Compliance en Citigroup, incluyendo la de Director Ejecutivo de Prevención de Lavado de Dinero para México y Latinoamérica. Guillermo es actualmente Presidente del Comité de Prevención de Lavado de Dinero de la Asociación de Banqueros de la Florida (FIBA), fue Presidente del Comité para la Prevención del Lavado de Activos de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), ha participado en la coordinación del Comité de Contralores Normativos de la Asociación de Bancos de México (ABM) y como Presidente del Task Force para Latinoamérica de ACAMS. Guillermo es abogado egresado de la Universidad Iberoamericana y cuenta con estudios de postgrado en materia de Derecho Penal y Derecho de las Telecomunicaciones. Previo a su incorporación al sistema financiero, Guillermo laboró en una entidad gubernamental dedicada a la Procuración de Justicia y fue Asociado en una firma internacional de abogados con sede en México.


Requisitos

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Características del curso

  • Conferencias 1
  • Cuestionarios 0
  • Duración 1 hora
  • Nivel de habilidad Todos los niveles
  • Idioma Español
  • Estudiantes 200
  • Evaluaciones Si
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