Amenazas en el horizonte a nivel regional – Lo que no podemos perder de vista

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Jueves 21 de Julio, 2022

09:00


Luna Montes Von Hermann, Argentina

Vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Actualmente es Vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), nombrada mediante el Decreto N° 109/2022.

Es abogada, graduada en la Universidad de San Andrés, Magíster en Derecho Penal Económico Internacional de la Universidad de Granada. Desde 2015 fue prosecretaria en la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) del Ministerio Público Fiscal. En 2017 se desempeñó como Experta Técnica para 17 países del Grupo de Acción Financiero de Latinoamérica (GAFILAT). Ha concurrido en carácter de participante y expositora a diversos seminarios y congresos de prevención de LA/FT y transparencia.

En 2014, fue subgerenta de Análisis, Regulación y Cooperación de la Gerencia de prevención de LA/FT de la Superintendencia de Seguros de la Nación, como responsable de la Unidad de Información y Coordinación de la Gerencia de Prevención de LA/FT (2013) y como coordinadora de la Subgerencia de Inspección (2012). Formó parte de la Delegación Argentina durante el proceso de Evaluación Mutua de la 4ta Ronda ante el GAFI. Además, participó en reuniones del GAFILAT y del Subgrupo Asuntos Financieros del MERCOSUR.

En el 2014, fue evaluadora en la 4 ronda de evaluaciones mutuas de GAFI-GAFILAT en Colombia. En 2015, se desempeñó como experta financiera en la evaluación mutua de la República de Honduras, en materia de prevención en LA/FT y, en 2017 co-coordinó la evaluación mutua de la República de Panamá (2017). Asimismo, fue miembro del Grupo de Expertos del GAFILAT (GEG) en el proceso de recalificación de Colombia.


Requisitos

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Características del curso

  • Conferencias 1
  • Cuestionarios 0
  • Duración 1 hora
  • Nivel de habilidad Todos los niveles
  • Idioma Español
  • Estudiantes 200
  • Evaluaciones Si
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