Banca corresponsal y los cambios en la Ley Antilavado de Dinero

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Jueves 22 de Julio, 2021

09:00


Expositor: Daniel Gutiérrez
Vice President & Regulatory Risk Manager, Ocean Bank. Estados Unidos


Requisitos

Inscripción previa requerida

Course Features

  • Lectures 5
  • Quizzes 0
  • Duration 1 hora
  • Skill level Todos los niveles
  • Language Español
  • Students 229
  • Assessments Yes
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Vicepresidente y gerente de riesgos regulatorios de Ocean Bank

Daniel Gutiérrez es vicepresidente y gerente de riesgos regulatorios de Ocean Bank. Desde agosto de 2008, el Sr. Gutiérrez ha sido una parte clave del equipo de administración de BSA de Ocean Bank que permitió que el Banco saliera del acuerdo de enjuiciamiento diferido y del Consentimiento Ordena, además de potenciar y fortalecer su Programa BSA.

Desde el 2001, antes de su empleo en Ocean Bank, el Sr. Gutiérrez ha trabajó en otras grandes instituciones financieras en Miami (incluyendo: Estándar Chartered Bank, American Express Bank International, Banco de Crédito de Inversiones y el Banco Internacional de Miami, N.A.) en varias Capacidades BSA / AML / OFAC, incluidas posiciones gerenciales y de supervisión.

Su experiencia en BSA se centra en llevar a los equipos de BSA a completar evaluaciones de riesgo de todo el banco, revisiones de bancos corresponsales extranjeros, PEP, PIC / IBC, 314 (a), 314 (b) y citaciones y revisiones de alto riesgo, OFAC / AML Investigaciones, y otros contra el lavado de dinero y cumplimiento normativo. Cuestiones que incluyen impartir cursos de formación. En su calidad de Gerente de BSA, el Sr. Gutiérrez ha manejado casos complejos, involucrando a una amplia gama de clientes, desde locales hasta de gestión de patrimonio internacional, carteras que incluyen pequeñas empresas privadas a grandes entidades multinacionales ubicadas en los Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica y el caribe.

El Sr. Gutiérrez tiene una amplia experiencia en lucha contra el lavado de dinero, USA PATRIOT Act, Bank Secrecy Act, Office of Foreign Assets Control (OFAC), y cumplimiento. Actualmente habla y ofrece entrenamientos frecuentes sobre estos a funcionarios gubernamentales, profesionales locales e internacionales, así como audiencias académicas. El Sr. Gutiérrez es actualmente el presidente del Comité BSA / AML para FIBA, es un Profesional Certificado en AML (FIBA / Florida International University y un especialista certificado contra el lavado de dinero (CAMS).

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