Beneficiario final, cuando el problema crece al mismo ritmo que las soluciones – Guía GAFI 2023
Jueves 20 de Julio, 2023
09:00
Juan Pablo Rodríguez, Colombia 
Abogado Penalista certificado en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo; Blockchain y Disrupción Tecnológica. Profesional en Compliance y Antilavado de Dinero
Abogado Penalista y con certificaciones en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo; Blockchain y Disrupción Tecnológica; GRC; Implementador y Auditor Líder de la ISO 37001 de 2016; Profesional en Compliance y Antilavado de Dinero.
•Consultor de Asobancaria, Fasecolda y Asojuegos. Asesor Penal y Consultor Antilavado y Antifraude de diferentes entidades financieras y empresas. Conferencista local e internacional en América, el Caribe y España.
•Profesor de Postgrado en Colombia, España, Argentina y Panamá y autor de diferentes artículos especializados en publicaciones internacionales.
•Socio de rics management Colombia, Director & Socio de rics management Panamá y Director & Socio de rics management Guatemala.
Requisitos
Debe estar inscrito en el evento para ingresar a esta actividad
Características del curso
- Conferencias 2
- Cuestionarios 0
- Duración 1 hora
- Nivel de habilidad Todos los niveles
- Idioma Español
- Estudiantes 200
- Evaluaciones Si
