Creación y fortalecimiento de una cultura de cumplimiento: importancia de los reportes de gestión de PLAFT y la responsabilidad penal de las personas jurídicas

Actualmente es Gerente División Cumplimiento en Banco Internacional de Chile. Con anterioridad, se desempeñó como Gerente de Cumplimiento de Coopeuch, cooperativa más grande de Latinoamérica y El Caribe; Gerente División Cumplimiento en Banco Corpbanca, donde tuvo bajo su responsabilidad Chile, Colombia y Nueva York; y en Banco Santander Chile, donde creó y lideró la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales con competencia a nivel corporativo. Participó como ponente e integrante del equipo técnico del proyecto “Pasantías Financieras Especializadas contra el Lavado de Activos” organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito desarrollado en Chile. Asimismo, participa habitualmente como conferencista en Congresos Internacionales de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Es CPAML (Certified Professional in Anti-Money Laundering) y Máster Iberoamericano en Compliance.