Cuando las amenazas jaquean nuestros sistemas de control

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Jueves 22 de Julio, 2021

10:15


Expositor: Heiromy Castro
Director General Cumplimiento y Gobierno Corporativo, BANRESERVAS. Exdirector de la UAF del Comité Nacional Contra el Lavado Activos. República Dominicana


Requisitos

Inscripción previa requerida

Course Features

  • Lectures 3
  • Quizzes 0
  • Duration 1 hora
  • Skill level Todos los niveles
  • Language Español
  • Students 229
  • Assessments Yes
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Asesor en Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros con más de 20 años de experiencia en el sector financiero. Exdirector de la UAF del Comité Nacional Contra el Lavado Activos

Heiromy es un economista, asesor en materia de prevención de lavado de dinero y crímenes financieros con más de 20 años de experiencia en el sector financiero. Previamente se desempeñó como Director de la Unidad de Análisis Financiero del Comité Nacional Contra el Lavado Activos y Asesor en Prevención de Delitos Monetarios de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Fue Representante de esta última ante el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos .

Ha sido Director del Departamento de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Bancos. Evaluador financiero adscrito al GAFIC (Panamá, Venezuela y El Salvador). Instructor Adscrito a GAFIC, Banco Mundial, FMI, Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID) y Plan Nacional Anti Drogas de España. Consultor de Políticas Anti-Corrupción de la FINJUS y en los Programas Anti-Corrupción de la USAID y Participación Ciudadana. Coautor de los libros Aspectos Dogmáticos, Criminológicos y Procesales del Lavado de Activos; El Lavado de Activos: un Nuevo Modelo de Investigación, y Herramientas Legales Contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

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