Ecosistema de disrupción tecnológica en los servicios financieros y su relación con la prevención del lavado de dinero

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Jueves 22 de Julio, 2021

11:30


Expositor: Oscar Moratto
Consultor en gestión de riesgos LA/FT, machine learning y temas relacionados. Ex subdirector de análisis de operaciones en la UIAF. Colombia


Requisitos

Inscripción previa requerida

Course Features

  • Lectures 4
  • Quizzes 0
  • Duration 1 hora
  • Skill level Todos los niveles
  • Language Español
  • Students 229
  • Assessments Yes
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Consultor en gestión de riesgos LA/FT, machine learning y temas relacionados. Ex subdirector de análisis de operaciones en la UIAF

Ingeniero Civil y Especialista en Finanzas de la Universidad de Los Andes de Colombia. Cuenta con la certificación ISO 31000 Lead Risk Manager .

El Sr. Moratto fue subdirector de análisis de operaciones en la Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia - UIAF. Además, fue consultor en la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú. Actualmente es consultor y conferencista internacional en temáticas relacionadas con lavado de activos y financiamiento al terrorismo, gestión de riesgos y machine learning. También se desempeña como docente e investigador universitario

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