Financiamiento de armas de destrucción masiva – ¡Por donde comenzar!

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Viernes 22 de Julio, 2022

11:30


Ricardo Vélez Lara, Guatemala

Formó parte de la Superintendencia de Bancos de Guatemala por 26 años, habiendo ocupando varios cargos directivos y fue el fundador de la IVE (Unidad de Análisis Financiero de Guatemala), la que estuvo a su cargo por varios años.

Contador Público y Auditor y Master en Administración Financiera

Además a nivel de postgrado concluyó estudios en la Universidad Francisco Marroquín, en CEMLA en México, INCAE en Nicaragua y el Toronto Center en Canadá, en el tema de investigación de lavado de activos ha recibido entrenamiento y pasantías en entidades especializadas (unidades de análisis financiero) en Australia, Estados Unidos, Colombia, México, España y otros países en 3 continentes.

Formó parte de la Superintendencia de Bancos de Guatemala por 26 años, habiendo ocupando varios cargos directivos y fue el fundador de la IVE (Unidad de Análisis Financiero de Guatemala), la que estuvo a su cargo por varios años. Ha sido conferencista a nivel internacional invitado por Asociaciones Bancarias, organismos internacionales y Colegios Profesionales de varios países, ACAMS y GAFILAT. Fue representante de Guatemala ante el GAFI, GAFIC, Grupo Egmont y OEA-CICAD durante varios años.

Desde hace 16 años trabaja como consultor y capacitador especialmente en el tema LA-FT y ha realizado varios trabajos para Naciones Unidas, el Gobierno de USA. BCIE incluyendo varios trabajos en Costa Rica, CAF y más de 100 entidades del sistema financiero y APNFDS en varios países de la región, es Asesor de la Asociación Bancaria de Guatemala y otras entidades gremiales internacionalmente Y es reconocido como instructor para la certificación de World Compliance Asociation, tambien es parte de los directores de un grupo financiero a nivel internacional.


Requisitos

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Características del curso

  • Conferencias 1
  • Cuestionarios 0
  • Duración 1 hora
  • Nivel de habilidad Todos los niveles
  • Idioma Español
  • Estudiantes 200
  • Evaluaciones Si
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