Las amenazas se presentan tanto adentro como afuera: Escenario de riesgo interno y externo en la gestión del riesgo LAFT

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Viernes 23 de Julio, 2021

09:00


Expositor: Ricardo Vélez Lara
Fue el primer Intendente de Verificación Especial de la UAF de la Superintendencia de Bancos de Guatemala. Es consultor en LA/FT


Requisitos

Inscripción previa requerida

Course Features

  • Lectures 4
  • Quizzes 0
  • Duration 1 hora
  • Skill level Todos los niveles
  • Language Español
  • Students 229
  • Assessments Yes
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Fue el primer Intendente de Verificación Especial de la UAF de la Superintendencia de Bancos de Guatemala. Es consultor en LA/FT

Ricardo Vélez Lara es Contador Público y Auditor y Master en Administración Financiera, egresado de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala; además, a nivel de postgrado concluyó estudios en ESADE de la Universidad Francisco Marroquín, en CEMLA en México, INCAE en Nicaragua y el Toronto Center en Canadá, en el tema de investigación de lavado de activos ha recibido entrenamiento y pasantías en entidades especializadas (unidades de análisis financiero) en Australia, Estados Unidos, Colombia, México, España y otros países en varios continentes.

Formó parte de la Superintendencia de Bancos de Guatemala por 26 años, habiendo ocupando varios cargos directivos entre los cuales fue el primer Intendente y fundador de la Intendencia de Verificación Especial –IVE- (Unidad de Análisis Financiero de Guatemala), la que estuvo a su cargo por varios años. Desde hace más de 24 años ha venido trabajando en el tema de la Prevención del Lavado de Activos y crímenes financieros.

Ha sido catedrático Universitario y conferencista a nivel internacional invitado por Asociaciones Bancarias, organismos internacionales y Colegios Profesionales de varios países, ACAMS y GAFILAT. Fue representante de Guatemala ante el GAFI, GAFIC, Grupo Egmont, OEA-CICAD en el grupo de expertos hemisférico y otras entidades internacionales durante varios años. Desde hace 15 años trabaja como consultor, evaluador, asesor y capacitador especialmente en el tema LA-FT y ha realizado varios trabajos a nivel internacional para Naciones Unidas y el Gobierno de USA. BCIE, CAF y más de 100 entidades del sistema financiero y APNFDS en varios países de la región y es Asesor de la Asociación Bancaria de Guatemala y otras entidades gremiales en varios paises.

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