Nuevo impulso de GAFI sobre beneficiario final – Cómo afectará a las entidades financieras

Avatar del usuario
(0 comentario)
$10.00

 

Jueves 21 de Julio, 2022

15:15


Sergio Espinosa, Perú

Superintendente Adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Se desempeña como Superintendente Adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP desde el año 2009 y ejerce el cargo de Vicepresidente y Secretario Técnico de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo – CONTRALAFT.

CONTRALAFT cuyo objetivo es coordinar y planificar acciones dirigidas a prevenir y combatir el Lavado de Activos (LA) y el Financiamiento del Terrorismo (FT) y realizar el seguimiento a la implementación de los Planes Nacionales contra el LA y el FT.

Durante el periodo 2015 – 2017 fue Presidente del Grupo Egmont, el cual integra a 166 Unidades de Inteligencia Financiera de diferentes jurisdicciones del mundo; y, durante el periodo 2019 al 2021 ha desempeñado el cargo de Representante Regional del Grupo Regional de las Américas del Grupo Egmont y fue designado como Vicepresidente interino del Grupo Egmont hasta julio de 2021. Del 2015 al 2016, se desempeñó como Presidente del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (GELAVEX) de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El señor Espinosa es también el Coordinador Nacional del Perú ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), participando activamente en los Plenos y las reuniones de sus Grupos de Trabajo. Durante los periodos 2018 y 2019, ocupó los cargos de Vicepresidente y Presidente Pro Tempore de este organismo regional, respectivamente. El señor Espinosa es abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú con estudios de Maestría en Derecho Internacional Económico y se desempeña como docente en la Universidad del Pacífico en el Programa de Compliance y Buenas Prácticas Corporativas.


Requisitos

Debe estar inscrito en el evento para ingresar a esta actividad

Características del curso

  • Conferencias 1
  • Cuestionarios 0
  • Duración 1 hora
  • Nivel de habilidad Todos los niveles
  • Idioma Español
  • Estudiantes 200
  • Evaluaciones Si
Debe estar registrado para poder ver el contenido. Por favor inscríbase o inicie sesión a la plataforma
Debe estar registrado para poder ver el contenido. Por favor inicie sesión.
$10.00