Panel: Regionalizando la defensa: Riesgos emergentes de la pandemia, un enfoque sistémico del riesgo LAFT según la visión de las UIFs

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Viernes 23 de Julio, 2021

11:30


Panelistas:
Saulo de León, Guatemala. Intendente de Verificación Especial.
Román Chavarría, Costa Rica. Director de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Javier Gutiérrez López, Colombia. Unidad de Información y Análisis Financiero.
Moderador: Mario Gómez, Costa Rica. Director Jurídico de la Asociación Bancaria Costarricense


Requisitos

Inscripción previa requerida

Course Features

  • Lectures 6
  • Quizzes 0
  • Duration 1 hora 30 minutos
  • Skill level Todos los niveles
  • Language Español
  • Students 229
  • Assessments Yes
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Saulo De León Durán

Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera en la Superintendencia de Bancos de Guatemala


Abogado y Notario egresado de la Universidad Francisco Marroquín, con Maestría en Administración de Empresas (MBA) en el INCAE. Cuenta con especializaciones internacionales en temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, administración de riesgos financieros, planeación estratégica, entre otros.


Con experiencia en banca, leasing, fideicomisos y estructuración de créditos internacionales, regulación financiera, administración de riesgos, etc. Fue coordinador del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Bancaria Guatemalteca; fue Intendente de Verificación Especial (Jefe de UIF) del 2008 al 2010; lideró la defensa de Guatemala ante la Evaluación Mutua del GAFIC sobre el cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI en el año 2010. Ha realizado consultorías y ha sido conferencista sobre regulación financiera a nivel nacional e internacional.


Actualmente se desempeña como Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera en la Superintendencia de Bancos de Guatemala

Román Chavarría


Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera

Licenciado en Administración de Empresas con énfasis en Gerencia General 14 años de experiencia en temas de prevención del Lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.


Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera. Representante ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) como Coordinador Nacional.

Javier Gutiérrez López


Director General Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)

Javier Alberto Gutiérrez López es, desde septiembre de 2018, el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), entidad en donde también se desempeñó como Subdirector de Análisis de Operaciones y Subdirector de Análisis Estratégico. En su amplia trayectoria en el sector público se destaca su labor como Director de Estudios Económicos de la Secretaría de Hacienda de Bogotá; Director de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE); Asesor del Consejo Superior de Política Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; Jefe de Medición y Proyecciones Macroeconómicas del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Asimismo, se desempeñó como Asesor para la Vicepresidencia Corporativa de Cumplimiento de Ecopetrol.

El doctor Javier Gutiérrez es economista de la Universidad Nacional, magister en Ciencias Económicas de la misma universidad y realizó cursos de doctorado en Economía Cuantitativa en la Universidad Complutense de Madrid.

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