Prevención de Delitos Económicos en la Era Digital y los Desafíos en Implementar Programas de Compliance en los Ecosistemas Fintech

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Jueves 21 de Julio, 2022

16:30


Zenón Biagosch, Argentina

Miembro del Directorio del Banco Central de la República Argentina. Socio Fundador y Presidente del Chapter Argentina de la Association of Certified Fraud Examiners – ACFE. Socio Fundador de la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – FAPLA.

Es Licenciado en Administración de la Universidad de Buenos Aires y Examinador Certificado de Fraude – CFE de la Association of Certified Fraud Examiners – ACFE

En la actualidad es:
– Miembro del Directorio del Banco Central de la República Argentina.
– Presidente del Chapter Argentina de la Association of Certified Fraud Examiners – ACFE.
– Presidente de la Comisión de “Estudios sobre Delitos Económicos” del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
– Co Director Académico del Programa Certificado sobre “Prevención de Crímenes Financieros” y Senior Lecturer del IAE Business School de la Universidad Austral.

Entre sus antecedentes más importantes se destaca haber sido:
– Presidente y Fundador de la firma FIDESnet – Professional Advisory (2011-2019).
– Director y Vicesuperintendente del Banco Central de la República Argentina (2004-2010).
– Director y Vicepresidente del Banco de la Nación Argentina (2002-2004).
– Presidente de las compañías aseguradoras Nación Seguros de Vida y de Retiro (2003-2004).
– Gerente Senior de “Regulatory and Compliance” de PricewaterhouseCoopers (2000-2002).
– Comisionado para la Prevención del Lavado de Dinero de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación (1996-1999).

Asimismo fue Presidente del “Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Dinero” de la Organización de Estados Americanos (OEA-CICAD) y Primer Coordinador Nacional ante el Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI.

En la faz académica fue Director de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica Argentina (UCA) y es integrante del cuerpo de oradores de “The Cambridge International Symposium on Economic Crime”.

También fue Presidente de la Comisión de “Estudios sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo” del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Es autor de diferentes libros y publicaciones y columnista de diferentes medios gráficos nacionales e internacionales. Asimismo es ponente en diferentes Congresos, Seminarios y Conferencias en temas de su especialidad.


Requisitos

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Características del curso

  • Conferencias 1
  • Cuestionarios 0
  • Duración 30 minutos
  • Nivel de habilidad Todos los niveles
  • Idioma Español
  • Estudiantes 200
  • Evaluaciones Si
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