Riesgo LAFT vinculado a la operación transnacional de grupos criminales en la región

Avatar del usuario
(0 comentario)
$10.00

 

Viernes 22 de Julio, 2022

16:30


Roderick Schwarz, Venezuela

Cuenta con más de 22 años de experiencia y formación profesional en la industria financiera y de valores, ocupando cargos en instituciones Bancarias globales. Es Director Principal de Aguirre & Schwarz, S.A., y Senior Executive Consultant para CSMB International, Inc.

Para “FIBA AML Institute” es desarrollador académico y profesor de la Certificación denominada “CPAML – Certified Professional y el AMLCA”, los cuales son emitidos por el Florida International University (FIU), El Instituto de Prevención de Lavado de Dinero (FIBA AML INSTITUTE) del Florida International Bankers Association.

Es consultor y expositor internacional en países como: Estados Unidos de América, México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Argentina, Curazao, Aruba, República Dominicana, Islas Caimán y Puerto Rico. Roderick es Abogado, Consultor Técnico en Procedimientos Criminales y cuenta con estudios de Especialización y Perfeccionamiento Bancario. A su vez cuenta con las Certificación CPAML que ofrecen la Universidad Internacional de la Florida (FIU) en conjunto con la Asociación de Negocios Internacionales de la Florida (FIBA) y la Certificación como Especialista en Riesgos con Criptoactivos (CCRS).


Requisitos

Debe estar inscrito en el evento para ingresar a esta actividad

Características del curso

  • Conferencias 1
  • Cuestionarios 0
  • Duración 1 hora
  • Nivel de habilidad Todos los niveles
  • Idioma Español
  • Estudiantes 200
  • Evaluaciones Si
Debe estar registrado para poder ver el contenido. Por favor inscríbase o inicie sesión a la plataforma
Debe estar registrado para poder ver el contenido. Por favor inicie sesión.
$10.00