Riesgo LAFT vinculado a Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) – Cómo gestionarlo en Instituciones Financieras

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Viernes 22 de Julio, 2022

15:15


Oscar Moratto, Colombia

Consultor en gestión de riesgos LA/FT, machine learning y temas relacionados. Ex subdirector de análisis de operaciones en la UIAF.

Ingeniero Civil y Especialista en Finanzas de la Universidad de Los Andes de Colombia. Cuenta con la certificación ISO 31000 Lead Risk Manager.

El Sr. Moratto fue subdirector de análisis de operaciones en la Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia – UIAF. Además, fue consultor en la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú. Actualmente es consultor y conferencista internacional en temáticas relacionadas con lavado de activos y financiamiento al terrorismo, gestión de riesgos y machine learning. También se desempeña como docente e investigador universitario


Requisitos

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Características del curso

  • Conferencias 1
  • Cuestionarios 0
  • Duración 1 hora
  • Nivel de habilidad Todos los niveles
  • Idioma Español
  • Estudiantes 200
  • Evaluaciones Si
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