Riesgo Rusia – tras las sanciones, suspensión de GAFI

Vicepresidente y gerente de Riesgo Regulatorio para el Ocean Bank en Miami, Florida (EE.UU.) Ha sido una parte clave del equipo de administración de BSA de Ocean Bank desde 2011.

Antes de su empleo en Ocean Bank, Daniel trabajó en otras grandes instituciones financieras en Miami, incluido Standard Chartered Bank, American Express Bank International, Banco de Crédito de Inversiones y The International Bank of Miami, N.A. en varias capacidades BSA/AML/OFAC, incluida la Gerencia y puestos de supervisión.

Su formación y experiencia en BSA se centran en liderar equipos de BSA para completar: evaluaciones de riesgo de todo el banco, revisiones de banca corresponsal extranjera, PEP, PIC/IBC, 314(a), 314 (b) y revisiones de citación y alto riesgo, OFAC/ Investigaciones ALD y otros asuntos de cumplimiento normativo y antilavado de dinero, incluida la provisión de cursos de capacitación.

En su calidad de Gerente de BSA, ha manejado casos complejos que involucran una amplia gama de clientes, desde carteras locales hasta carteras internacionales de gestión patrimonial, incluidas pequeñas empresas privadas y grandes entidades multinacionales ubicadas en los Estados Unidos, México, América Central, América del Sur y el Caribe.

Daniel tiene una amplia experiencia en antilavado de dinero, Ley PATRIOTA de EE. UU., Ley de Secreto Bancario, Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y asuntos de cumplimiento. Actualmente da conferencias y brinda capacitaciones frecuentes sobre estos ante funcionarios gubernamentales, profesionales locales e internacionales, así como audiencias académicas. Actualmente es el Presidente del Comité BSA/AML de FIBA, la Asociación de Banqueros Internacionales de Florida. Es un Profesional Certificado en AML (FIBA/ Florida International University Certification); y un Especialista Certificado en Antilavado de Dinero (CAMS). Recientemente moderó un panel sobre los Últimos desarrollos en el lavado de dinero basado en el comercio: Órdenes de orientación geográfica (GTO) y la Intersección de fraude y lavado de dinero para la 16.ª Conferencia anual de cumplimiento AML de FIBA.