Sectores de cumplimiento alerta: lecciones aprendidas de casos Ftx, Swedbank, Danske Bank y otro
Viernes 21 de Julio, 2023
11:15
Oscar Moratto, Colombia 
Consultor en gestión de riesgos LA/FT, machine learning y temas relacionados. Ex subdirector de análisis de operaciones en la UIAF
Ingeniero Civil y Especialista en Finanzas de la Universidad de Los Andes de Colombia. Cuenta con la certificación ISO 31000 Lead Risk Manager.
El Sr. Moratto fue subdirector de análisis de operaciones en la Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia – UIAF. Además, fue consultor en la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú. Actualmente es consultor y conferencista internacional en temáticas relacionadas con lavado de activos y financiamiento al terrorismo, gestión de riesgos y machine learning. También se desempeña como docente e investigador universitario.
Requisitos
Debe estar inscrito en el evento para ingresar a esta actividad
Características del curso
- Conferencias 1
- Cuestionarios 0
- Duración 1 hora
- Nivel de habilidad Todos los niveles
- Idioma Español
- Estudiantes 200
- Evaluaciones Si
