Tráfico de migrantes y estrategias criminales para el lavado de las utilidades

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Viernes 22 de Julio, 2022

10:15


Saulo De León, Guatemala

Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera en la Superintendencia de Bancos de Guatemala.

Abogado y Notario egresado de la Universidad Francisco Marroquín, con Maestría en Administración de Empresas (MBA) en el INCAE

Cuenta con especializaciones internacionales en temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, administración de riesgos financieros, planeación estratégica, entre otros.

Con experiencia en banca, leasing, fideicomisos y estructuración de créditos internacionales, regulación financiera, administración de riesgos, etc. Fue coordinador del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Bancaria Guatemalteca; fue Intendente de Verificación Especial (Jefe de UIF) del 2008 al 2010; lideró la defensa de Guatemala ante la Evaluación Mutua del GAFIC sobre el cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI en el año 2010. Ha realizado consultorías y ha sido conferencista sobre regulación financiera a nivel nacional e internacional.


Requisitos

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Características del curso

  • Conferencias 3
  • Cuestionarios 0
  • Duración 1 hora
  • Nivel de habilidad Todos los niveles
  • Idioma Español
  • Estudiantes 200
  • Evaluaciones Si
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