22
julio
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Cierre
5:30 pm - 5:40 pm

22
julio
banner_Roderick_Schwarz
Riesgo LAFT vinculado a la operación transnacional de grupos criminales en la región
4:30 pm - 5:30 pm

Roderick Schwarz, Venezuela

22
julio
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Riesgo LAFT vinculado a Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) – Cómo gestionarlo en Instituciones Financieras
3:15 pm - 4:15 pm

Oscar Moratto, Colombia

22
julio
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Amenazas emergentes para las entidades financieras, a partir de las sanciones a capitales rusos
2:00 pm - 3:00 pm

Guillermo Horta, Estados Unidos

22
julio
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SD SHOGUN – Líneas éticas: Camino a la transformación digital
12:30 pm - 12:50 pm

André Barrantes, Costa Rica

22
julio
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Financiamiento de armas de destrucción masiva – ¡Por donde comenzar!
11:30 am - 12:30 pm

Ricardo Vélez Lara, Guatemala

22
julio
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Tráfico de migrantes y estrategias criminales para el lavado de las utilidades
10:15 am - 11:15 am

Saulo De León, Guatemala

22
julio
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Cuando el problema del beneficiario final trasciende la estructura de propiedad
9:00 am - 10:00 am

Juan Carlos Medina, Perú

21
julio
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Prevención de Delitos Económicos en la Era Digital y los Desafíos en Implementar Programas de Compliance en los Ecosistemas Fintech
4:30 pm - 5:00 pm

Zenón Biagosch, Argentina

21
julio
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Nuevo impulso de GAFI sobre beneficiario final – Cómo afectará a las entidades financieras
3:15 pm - 4:15 pm

Sergio Espinosa, Perú

21
julio
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Mejora continua en tiempos de cambio: ¿cómo conseguir la excelencia en las operaciones?
2:00 pm - 3:00 pm

Raúl Baides, ADEN, Argentina

21
julio
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SD INFOLAFT – Mejores prácticas en la consulta de listas internacionales para la prevención del LA/FT
12:30 pm - 12:50 pm

Roberto Hoyos, Colombia

21
julio
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On boarding digital – ¿Su entidad está debidamente protegida del anonimato?
11:30 am - 12:30 pm

Juan Pablo Rodríguez, Colombia

21
julio
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Riesgos derivados de la guerra en Ucrania – Cómo un conflicto bélico inesperado genera amenazas para todos los jugadores
10:15 am - 11:15 am

Juan Miguel del Cid, España

21
julio
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Amenazas en el horizonte a nivel regional – Lo que no podemos perder de vista
9:00 am - 10:00 am

Luna Montes Von Hermann, Argentina

21
julio
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Acto Inaugural
8:30 am - 9:00 am

Sr. Wagner Ortega. Miembro, Comité de Cumplimiento, Asociación Bancaria Costarricense. Sra. Rocío Aguilar, Superintendente, Superintendencia General de Entidades Financieras

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