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21
julio

Panel: La visión a futuro de la actividad de cumplimiento por parte de los reguladores y los CEO ’s de los bancos
3:30 pm - 4:30 pm
José Armando Fallas, Olger Calvo Calderón, Kattia Ramirez Gonzalez, Edward Frank Sánchez. Modera: Mario Gómez Pacheco
21
julio

La inteligencia artificial y el impacto de las tecnologías digitales en la innovación
2:30 pm - 3:30 pm
Nicolás Ramírez, Argentina
21
julio

Sectores de cumplimiento alerta: lecciones aprendidas de casos Ftx, Swedbank, Danske Bank y otro
11:15 am - 12:15 pm
Oscar Moratto, Colombia
21
julio

21
julio

Fortalecimiento de las buenas prácticas en la región latam para un efectivo enfoque basado en riesgos
9:00 am - 10:00 am
Sandro García Rojas, México
21
julio

Investigaciones de criminalidad organizada – cuándo la información de inteligencia financiera es la clave?
8:00 am - 9:00 am
Luna Montes Von Hermann, Argentina
20
julio

Riesgo Rusia – tras las sanciones, suspensión de GAFI
4:30 pm - 5:30 pm
Daniel Gutiérrez, Estados Unidos
20
julio

Hacia dónde van los programas de prevención de lavado de activos? – Expectativas y visión a futuro
3:30 pm - 4:30 pm
Guillermo Horta, Estados Unidos
20
julio

Las maras de El Salvador en problemas – incidencia en la región
2:15 pm - 3:15 pm
Juan Carlos Medina, Perú
20
julio

Creación y fortalecimiento de una cultura de cumplimiento: importancia de los reportes de gestión de PLAFT y la responsabilidad penal de las personas jurídicas
1:15 pm - 2:15 pm
Marco Antonio Bravo, Chile
20
julio

La información periodística y especializada sobre LA/FT, elemento clave para los compliance officers
12:40 pm - 1:00 pm
Sergio Reyes Díaz, Colombia
20
julio

Compliance One: Una plataforma integral de cumplimiento
12:20 pm - 12:40 pm
Mariano Césare Blunck, Argentina
20
julio

El doble filo de tecnologías como ChatGPT: herramienta para los equipos de cumplimiento, y útil para el accionar criminal
11:15 am - 12:15 pm
Oscar Moratto, Colombia
20
julio

Latam en la mira – Principales amenazas en la visión de GAFILAT
10:00 am - 11:00 am
Jorge Chediak, Uruguay
20
julio

Beneficiario final, cuando el problema crece al mismo ritmo que las soluciones – Guía GAFI 2023
9:00 am - 10:00 am
Juan Pablo Rodríguez, Colombia