Jueves 20
20
julio
Beneficiario final, cuando el problema crece al mismo ritmo que las soluciones – Guía GAFI 2023
Juan Pablo Rodríguez, Colombia
20
julio
20
julio
La información periodística y especializada sobre LA/FT, elemento clave para los compliance officers
Sergio Reyes Díaz, Colombia
20
julio
20
julio
Hacia dónde van los programas de prevención de lavado de activos? – Expectativas y visión a futuro
Guillermo Horta, Estados Unidos
Viernes 21
21
julio
Investigaciones de criminalidad organizada – cuándo la información de inteligencia financiera es la clave?
Luna Montes Von Hermann, Argentina
21
julio
Fortalecimiento de las buenas prácticas en la región latam para un efectivo enfoque basado en riesgos
Sandro García Rojas, México
21
julio
Sectores de cumplimiento alerta: lecciones aprendidas de casos Ftx, Swedbank, Danske Bank y otro
Oscar Moratto, Colombia
21
julio
La inteligencia artificial y el impacto de las tecnologías digitales en la innovación
Nicolás Ramírez, Argentina
21
julio
Panel: La visión a futuro de la actividad de cumplimiento por parte de los reguladores y los CEO ’s de los bancos
José Armando Fallas, Olger Calvo Calderón, Kattia Ramirez Gonzalez, Edward Frank Sánchez. Modera: Mario Gómez Pacheco