Recordar que este programa está en horario GMT-6, correspondiente a la hora de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

Conferencias Jueves

22
julio
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Acto Inaugural
8:30 am - 9:00 am

Oradores: Rocío Aguilar, Superintendente, Superintendencia General de Entidades Financieras. Sergio Rodríguez, Director General, Instituto Costarricense sobre Drogas.

22
julio
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Banca corresponsal y los cambios en la Ley Antilavado de Dinero
9:00 am - 10:00 am

Expositor: Daniel Gutiérrez. Estados Unidos

22
julio
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Cuando las amenazas jaquean nuestros sistemas de control
10:15 am - 11:15 am

Expositor: Heiromy Castro. República Dominicana

22
julio
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22
julio
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Infolaft, fuente de información para oficiales de cumplimiento
12:30 pm - 12:50 pm

Expositor: Andrea Velásquez Pardo. En Infolaft maneja un portafolio de clientes conformado por las empresas más grandes de Colombia del sector APNFD. Colombia

22
julio
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Clasificación, Remediación, Generación y Validación de reportes Fatca y CRS para Costa Rica
12:50 pm - 1:10 pm

Expositor: Eugenie Meijer. Soporte CRS / FATCA One – Trans World Compliance, Inc. Estados Unidos

22
julio
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22
julio
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Corrupción y riesgo AML en tiempo de pandemia
3:15 pm - 4:15 pm

Expositor: Zenón Biagosch. Argentina

22
julio
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Conferencias Viernes

23
julio
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23
julio
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Claves para innovar
10:15 am - 11:15 am

Expositor: Raymond Schefer. Argentina

23
julio
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Panel: Regionalizando la defensa: Riesgos emergentes de la pandemia, un enfoque sistémico del riesgo LAFT según la visión de las UIFs
11:30 am - 1:00 pm

Panelistas: • Saulo de León, Guatemala. Intendente de Verificación Especial. • Román Chavarría, Costa Rica. Director de la Unidad de Inteligencia Financiera. • Javier Gutiérrez López, Colombia. Unidad de Información y Análisis Financiero. Moderador: Mario Gómez, Costa Rica. Director Jurídico …

23
julio
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Herramientas para la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo
1:00 pm - 1:20 pm

Adolfo Henao Millán. Más de 28 años de experiencia en la actividad financiera, dedicada a auditar, analizar y prevenir riesgos operativos. Colombia

23
julio
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¿Estamos evaluando adecuadamente el riesgo de la operativa transnacional?
2:00 pm - 3:00 pm

Expositor: Guillermo Horta. Estados Unidos

23
julio
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La expansión del horizonte de riesgo: Del escenario local al regional
3:15 pm - 4:15 pm

Expositor: Sergio Espinosa. Perú

23
julio
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Panel: El riesgo LAFT desde la perspectiva de la alta gerencia
4:30 pm - 5:45 pm

Panelistas: Bernardo Alfaro, CEO, Banco Nacional de Costa Rica. Federico Odio, CEO, Banco Bac Credomatic. Moderador: Andrés Carriquiry, Asesor con más de 40 años de experiencia en el Sector Financiero

23
julio
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Acto de Clausura
5:45 pm - 6:00 pm

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